通化金马药业股份有限公司1997年度临时股东大会，于1997年9月13 日在通化 市长白山剧场召开，出席本次会议的股东867人，代表股份8,576.14万股， 占公司 总股本的 67.91％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下 决议：

    一、审议通过了修改后的《公司章程》。

    二、审议通过了《资本公积金转增股本方案》。根据大股东提议，为了公司的 长远发展，1997年度中期利润不作分配，改由资本公积金转增。分配方案为：

    1997年6月末，公司资本公积金31,500.8万元，按总股本12,628 万股为基数， 向全体股东每10股转增10股，计转出12,628万元，转增12,628万股。

    此方案待报请上级有关部门批准后实施，分红派息时间和办法另行公告。

    三、审议通过了《投资深圳同安药业及资金使用方案》

    1.投资深圳同安药业4,400万元，其中：投资2,816.4万元收购66.25 ％股权， 投资1,583.6万元用于补充流动资金。

    2.暂缓执行原计划投资4,423万元《新建长生果软胶囊、 松仁乳饮料生产线项 目》，将其资金改投同安药业。