通化金马药业集团股份有限公司第四届十五次董事会议于2002年1月29 日在公 司五楼会议室召开，应出席会议董事五名，实际出席会议董事四名，另一名董事委 托代行表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘 立成先生主持，审议并通过如下决议：

    一、听取了总经理关于2001年度经营指标完成情况的汇报。鉴于2001年度经营 业绩较上年度有较大幅度下降的实际情况， 根据中国证监会《关于做好上市公司 2001年度报告工作的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意 对2001年度出现经营业绩下降的情况进行公告。

    二、审议通过了《公司2002年度经营计划草案》。

    三、审议通过了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》 。

    特此公告。