通化金马药业集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年1月29 日 在通化金马药业集团股份有限公司文化活动中心召开，出席本次会议的股东及授权 代表共3名，所代表的股份162,008,676股，占公司总股本的36.08％， 符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于闫永明、杜伟经、孙焕忠、赵卿全辞去董事的议案》。

    同意票：162,008,676股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    反对票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    弃权票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    二、审议通过了《关于增补董事的议案》。

    经选举，吴成玉、石胜利、孙宝祥、王伟杰为公司第四届董事会董事。

    吴成玉：

    同意票：162,008,676股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    反对票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    弃权票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    石胜利：

    同意票：162,008,676股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    反对票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    弃权票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    孙宝祥：

    同意票：162,008,676股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    反对票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    弃权票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    王伟杰：

    同意票：162,008,676股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    反对票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    弃权票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    三、审议通过了《关于增补监事的议案》。

    鉴于工作变动原因，同意赵飞辞去监事职务。增补张德举先生为监事。

    同意票：162,008,676股，占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    反对票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    弃权票：0股，占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    本次股东大会经吉林卓识律师事务所温尚杰律师现场见证，并出具了法律意见 书，认为本公司2002年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格 及表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的规定， 会议通过的决议合法有效。

    特此公告。