通化金马药业集团股份有限公司董事会于2001年9月24 日召开了第四届十二次 会议，董事会七名董事全部出席会议，会议由董事长闫永明先生主持，审议并通过 如下决议：

    一、鉴于张致远、兰守庆先生因病需长期疗养，不便于履行董事职责，会议接 受了其辞去董事的请求。

    二、关于增补董事的议案。

    为保证董事会董事足额人数，提名侯柱先生、韩志华先生为增补董事候选人。

    三、决定召开2001年第2次临时股东大会。

    (一)、会议召开时间：2001年10月28日上午9时。

    (二)、会议地点：公司文化活动中心

    (三)、会议内容：

    1.审议关于兰守庆、张致远辞去董事的辞呈。

    2.审议关于增补董事的议案。

    (四)、出席会议对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员。

    2.凡在2001年10月19日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东 或其授权委托代表。

    (五)、会议登记办法：

    出席会议股东请于10月25日至10月26日持证券账户卡及本人身份证，受委托人 持本人身份证及授权委托书，到本公司证券部登记，异地股东可用传真或信函方式 登记。

    (六)、其他事项：

    1.本次会议会期半天，出席会议人员食宿费及交通费自理。

    2.联系人：邓金昌、王亚男

    3.联系电话：(0435)—3910232

    传真：(0435)—3907298

    邮编：134001

    4.证券部地址：吉林省通化市江南路100－1号

    特此公告

    附：增补董事候选人简历

    侯柱：男，现年38岁，经济学硕士、高级经济师，曾任长春客车饮料厂经理， 长春市全家福有限公司董事长兼总经理，长春绿岛集团有限公司总经理，厦门国泰 股份有限公司董事长。

    韩志华：男，现年38岁，大学学历，会计师，曾在武汉市财政局任副科长、海 南省中华会计师事务所高级经理、海南省顺丰集团公司财务总监、厦门国泰股份有 限公司副董事长，现任北京精智投资顾问公司总经理，具有丰富的财务管理经验及 资本运作经历。