通化金马药业集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年7月20 日 在通化金马药业集团股份有限公司文化活动中心召开。出席本次会议的股东及授权 代表共21名,所代表的股份165,141,181股,占公司总股本的36.8％,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会 议采取记名投票表决方式,审议通过如下决议：

    一、逐条审议通过了《关于修改公司章程部份条款的议案》。

    1.原公司章程第6条“公司注册资本299,344,184元, ”现修改为“公司注册资 本449,016,276元”。

    2.原公司章程第93条“董事会由5名董事组成”,现修改为“董事会由7 名董事 组成”。

    同意票：165,141,181股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    反对票：0股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    弃权票：0股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    二、审议通过了《关于调整董事会组成人数的议案》。

    为加强董事会力量,提高决策水平,董事会由5名董事组成调整为由7名董事组成。

    同意票：165,141,181股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    反对票：0股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    弃权票：0股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    三、审议通过了《关于增补董事的议案》。

    鉴于董事会董事人数进行调整,增补刘立成、杜卫京先生为第四届董事会董事。

    刘立成：

    同意票：165,141,181股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％。

    反对票：0股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    弃权票：0股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    杜卫京：

    同意票：164,975,776股,占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9％。

    反对票：0股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    弃权票：165,405股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0.1％。

    四、审议通过了《关于更换董事的议案》。

    鉴于王洪佳先生由于工作上的原因,不便于及时参加董事会议,同意辞去董事职 务。选举孙焕忠先生为公司第四届董事会董事。

    孙焕忠：

    同意票：164,975,776股,占出席会议股东及授权代表所持股份的99.9％。

    反对票：0股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0％。

    弃权票：165,405股,占出席会议股东及授权代表所持股份的0.1％。

    本次股东大会经吉林卓识律师事务所温尚杰律师现场见证, 并出具了法律意见 书,认为本公司2001年第 1次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的规定, 会议通过的决议合法有效。

    特此公告。