本公司于2001年6月14日在《中国证券报》、 《证券时报》刊登了“关于召开 2001年第1次临时股东大会的公告”。由于情况发生变化,需对提交股东大会审议的 部份议案内容进行修改,并延期召开股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、修改议案的内容。
    1.原议案:“关于审议增补董事的议案”。“鉴于董事会董事组成人数进行调 整,需增补二名董事。增补董事候选人为:刘立成先生、孙宝祥先生”。现修改为: 根据公司发展需要,决定由杜卫经先生替换孙宝祥先生,做为增补董事候选人。
    2.原议案:“关于审议增补候柱先生为董事候选人的议案”。现修改为:根据 公司发展需要,决定由孙焕忠先生替换候柱先生,做为增补董事候选人。
    二、《根据上市公司股东大会规范意见》, “对原有提案的修改应当在股东大 会召开的前15天公告”的有关规定,决定延期召开股东大会,会议时间由原定 2001 年7月16日延到2001年7月20日上午9时召开。
    三、原定股权登记日及其他事项不变。
    特此公告
    
通化金马药业集团股份有限公司董事会    2001年7月4日
    附:增补董事简历
    杜卫经、男、现年46岁、中共党员、大学学历、中央党校研究生、高级经济师、 历任吉林省通化县县长、吉林省梅河口市市长、吉林省通化市副市长、通化东宝实 业集团副总经理、美国京升公司总经理。
    孙焕忠、男、现年56岁、中共党员、大学学历、工程师、历任吉林省通化县副 县长、柳河县副县长、辉南县县长、大连东方制药有限公司董事长兼总经理、通化 天马药业股份有限公司总经理。