通化金马药业集团股份有限公司董事会分别于2001年5月26日和2001年6月12日 召开了第四届七次和第四届八次会议, 会议就调整公司董事会董事组成人数和增补 董事事项做出决议, 根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规 定,决定召开2001年第1次临时股东大会。

    一、会议召开时间：2001年7月16日上午9时。

    二、会议地点：公司文化活动中心

    三、会议内容：

    1.审议关于修改公司章程部分条款的议案。

    (1)2000年度股东大会审议通过了《2000年度利润分配方案》,由于实施送红股 和转增股本,公司注册资本发生变化,需对公司章程第6条公司注册资本299344184元, 修改为“注册资本449016275元”。

    (2)第四届七次董事会议审议通过了关于调整董事会董事组成人数的议案,需对 公司章程第93条董事会由5名董事组成,修改为“董事会由7名董事组成”。

    2.审议关于调整公司董事会董事组成人数的议案。

    为加强董事会力量,提高决策水平,决定对董事会董事组成人数进行调整,由原5 名董事组成,调整为由7名董事组成。

    3.审议关于增补董事的议案。鉴于董事会董事组成人数进行调整, 需增补二名 董事,增补董事候选人为刘立成先生、孙宝祥先生。

    4.审议关于王洪佳先生由于在公司从事产品销售工作, 不便于及时参加董事会 议,辞去董事的辞呈。

    5.审议关于增补侯柱先生为董事候选人的议案。

    四、出席会议对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员。

    2.凡在2001年7月6日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或 其授权委托代表。

    五、会议登记办法：

    出席会议股东请于7月12日至7月13日持证券账户卡及本人身份证, 受委托人持 本人身份证及授权委托书,到本公司证券部登记,异地股东可用传真或信函方式登记。

    六、其他事项：

    1.本次会议会期半天,出席会议人员食宿费及交通费自理。

    2.联系人：邓金昌、王亚男

    3.联系电话：(0435)—3910232

    传真：(0435)—3907298

    邮编：134001

    4.证券部地址：吉林省通化市江南路100—1号

    特此公告

    附：增补董事候选人简历

    刘立成：男,现年46岁,中共党员,大学本科学历,历任通化县快大公社党委书记、 革委会主任,通化县快大镇党委书记、副镇长、通化县乡企局副局长、局长,通化县 计划委员会主任,通化县人民政府副县长,通化市计划委员会主任, 现任本公司党务 副总经理。

    孙宝祥,男,现年48岁,中共党员,大专学历,经济师,曾任通化县化肥厂车间主任 兼党支部书记,通化县铁合金厂副厂长,通化县五金厂党支部书记兼副厂长, 通化县 纺织制品厂厂长,通化市化肥实业有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

    侯柱：男,现年38岁,经济学硕士、高级经济师,曾任长春客车饮料厂经理,长春 市全家福有限公司董事长兼总经理,长春绿岛集团有限公司总经理,厦门国泰股份有 限公司董事长。