通化金马药业集团股份有限公司第四届七次董事会议于2001年5月26 日在北京 办事处召开，应出席会议董事5名，到会董事4名，另1 名董事因出差委托行使表决 权。监事会主席和公司常务副总经理列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由董事长闫永明先生主持，审议并通过如下决议：

    一、关于出售股权事项

    为进一步优化资产结构，提升公司整体创效水平，根据《公司章程》赋予董事 会运用公司资产风险投资权限，决定出售公司拥有的深圳市同安药业有限公司77.8 ％股权。出售价格以同安药业资产评估价值计算的每股净资产为依据，出售给香港 岭东实业(集团)有限公司。该笔交易不属于关联交易。

    二、关于调整董事会董事组成人数和增补董事的议案

    为加强董事会力量，提高决策水平，决定对董事会董事组成人数进行调整，由 原5名董事组成，调整为由7名董事组成，并增补2名董事， 增补董事候选人为公司 常务副总经理刘立成和副总经理孙宝祥。

    三、关于修改公司章程部分条款的议案

    2000年度股东大会审议通过了《2000年度利润分配方案》，由于实施送红股和 转增股本，公司注册资本由299,344,184元增至到449,016,275元，需对公司章程第 6条注册资本做相应修改。

    以上二￣三项需提交公司最近一期股东大会审议。

    特此公告