本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年10月11日上午9时

    2、召开地点：本公司五楼会议室

    3、召开方式：本次会议以现场投票的方式召开

    4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长刘立成先生

    6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1、股东（代理人）出席7人，代表股份119308654股，占公司有表决权总股份的26.57％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

    四、提案审议和表决情况：

    本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。

    （一）关于修改公司章程的议案：

    1、表决情况：同意119308654股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、表决结果：本次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    （二）关于补选董事的议案：

    1、表决情况：同意119308654股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、表决结果：本次临时股东大会审议通过《关于补选董事的议案》。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经吉林吉人律师事务所郭淑芬律师见证。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定：出席本次股东大会的人员资格均合法有效：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

    特此公告