通化金马药业集团股份有限公司第四届六次董事会议于2001年3月1日在公司五 楼会议室召开，董事会五名董事全部出席会议，监事会三名监事和经理班子全体成 员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长闫 永明先生主持，审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。

    二、审议通过了公司2000年度总经理业务报告。

    三、审议通过了公司2000年度财务决算报告。

    四、审议通过了公司2000年度利润分配预案。

    经中鸿信建元会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润241,914,921.94元, 加年初未分配利润209,645,353.67元,提取法定盈余公积金42,065,129.99元, 提取 法定公益金21,032,564.99元,可供股东分配的利润388,462,580.63元。

    2000年度利润分配预案：以2000年末总股本299,344,184股为基数,向全体股东 按每10股送红股3股、派现金7.00元(含税),并用资本公积金转增2股。 本次利润分 配总额为299,344,184.00元,剩余未分配利润89,118,396.63元结转下年度。该项议 案须经股东大会审议通过后实施。

    预计2001年利润分配政策：

    1、公司拟在2001年结束后利润分配一次。

    2、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为80％。

    3、分配采用派现的形式，现金股息约占股利分配的100％。

    五、审议通过了公司2000年度报告正文和年度报告摘要。

    六、审议通过了聘任高级管理人员的提案。

    1、选举兰守庆先生为集团公司副董事长兼张恒春药业有限公司董事长。

    2、聘任刘立成先生为集团公司常务副总经理。

    3、聘任刘兴堂先生为集团公司副总经理，主管集团公司财务工作。

    4、聘任马平先生为集团公司副总经理兼集团公司营销总公司总经理， 主管奇 圣胶囊营销工作。

    5、聘任刘煜先生为集团公司副总经理，主管集团公司生产工作。

    6、聘任孙宝祥先生为集团公司副总经理，主管集团公司供应、保卫、 稽查工 作。

    附：新增高管人员简历

    刘兴堂、男、现年60岁、中共党员、大专学历、会计师、曾任通化县财政局副 局长、通化县经济贸易委员会主任、通化县地税局局长。

    马平、男、现年44岁、中共党员、复旦大学化学系理学学士制药工程师、曾任 劳动人事部劳动保护研究所助理研究员、国家医药管理局企业管理处、行政处处长， 深圳中联医药有限公司业务发展部经理，英国伦敦出口公司药品部经理，北京迈特 发市场发展公司董事总经理，美国SINOGEN国际公司业务发展部总监(BD)， 美国联 合医药工业集团副总裁、中国地区总裁。

    孙宝祥、男、现年48岁、中共党员、大专学历、经济师、曾任通化县化肥厂车 间主任兼党支部书记，通化县铁合金厂副厂长，通化县五金厂党支部书记兼副厂长， 通化县纺织制品厂厂长，通化市益通化肥实业有限公司副总经理。

    七、关于修改公司章程部分条款的议案。

    2000年第1 次临时股东大会审议通过了“关于调整董事会组成人数的议案”， 董事会董事人数由7名组成调整为由5名董事组成，需对公司章程第93条做相应修改。

    八、关于召开2000年度股东大会的有关事项。

    (一)、会议时间：2001年4月10日上午9时。

    (二)、会议地点：公司文化活动中心。

    (三)、会议内容：

    1、审议2000年度董事会工作报告。

    2、审议2000年度总经理业务报告。

    3、审议2000年度监事会工作报告。

    4、审议2000年度财务决算报告。

    5、审议2000年度利润分配预案。

    6、审议修改公司章程部分条款的议案。

    (四)、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡在2001年3月30日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东 或其授权委托代表。

    (五)、会议登记办法：

    出席会议股东请于4月8日至4月9日持证券帐户卡及本人身份证，受委托人持本 人身份证及授权委托书，到本公司证券部登记，异地股东可用传真或信函方式登记。

    (六)、其他事项：

    1、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费及交通费自理。

    2、联系人：邓金昌、王亚男

    3、联系电话：(0435)3907298

    传真：(0435)3907298

    邮编：134001

    4、证券部地址：吉林省通化市江南路100—1号

    特此公告

    

通化金马药业集团股份有限公司董事会

    2001年3月6日