通化金马药业集团股份有限公司监事会于2001年3月1日召开了第四届六次会议， 监事会三名监事全部出席会议，会议符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过 如下决议：

    一、审议通过2000年度监事会工作报告。

    二、审议通过公司2000年度报告中的“监事会报告”。

    1、公司2000年度报告“监事会报告”真实地反映了2000 年监事会的会议召开 情况。

    2、2000年度，公司董事会按照法律、法规和公司章程的要求， 认真执行了股 东大会决议。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规、 公司章程和损害公司利益的行为。

    3、2000年度，吉林建元会计师事务所出具的审计报告， 真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。

    4、公司变更部分募集资金投向程序合法，变更后即提高了资金使用效率， 扩 大了公司主营业务范围，又适应了市场的需要，并按变更后的新项目进行实施。

    5、公司收购、出售资产交易价格合理， 未发现内幕交易和损害部分股东的权 益及造成公司资产流失问题。

    特此公告