本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。
    二、会议召开情况
    1、召开时间:2006 年6 月20 日上午9 时。
    2、召开地点:本公司五楼会议室
    3、召开方式:本次会议以现场投票的方式召开。
    4、召集人:通化金马药业集团股份有限公司董事会
    5、主持人:董事长刘立成先生
    6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    股东(代理人)出席 9 人,代表股份 119334376 股,占公司有表决权总股份的26.58 %。
    2、社会公众股股东的出席情况:
    社会公众股股东(代理人)出席8 人,代表股份1341100 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.47%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    四、提案审议和表决情况:
    本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。
    (一)关于2005 年度报告正文及摘要的议案:
    1、总体表决情况:
    同意119334376 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1341100 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、表决结果:本次年度股东大会审议通过《2005 年度报告正文及摘要》。
    (二)关于2005 年度董事会工作报告的议案:
    1、总体表决情况:
    同意119334376 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1341100 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对 0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    3、表决结果:本次年度股东大会审议通过《2005 年度董事会工作报告》。
    (三)关于2005 年度财务决算报告的议案:
    1、总体表决情况:
    同意119334376 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1341100 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    3、表决结果:本次年度股东大会审议通过《2005 年度财务决算报告》。
    (四)关于2005 年度利润分配方案的议案:
    1、总体表决情况:
    同意119334376 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1341100 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %;反对0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    3、表决结果:本次年度股东大会审议通过《2005 年度利润分配方案》。
    (五)关于2005 年度监事会工作报告的议案:
    1、总体表决情况:
    同意119334376 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1341100 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。
    3、表决结果:本次年度股东大会审议通过《2005 年度监事会工作报告》。
    (六)关于修改公司章程的议案:
    1、总体表决情况:
    同意119334376 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1341100 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    3、表决结果:本次年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    (七)关于修改公司股东大会议事规则的议案:
    1、总体表决情况:
    同意119334376 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1341100 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    3、表决结果:本次年度股东大会审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
    (八)关于修改公司董事会议事规则的议案:
    1、总体表决情况:
    同意119334376 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1341100 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    3、表决结果:本次年度股东大会审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
    (九)关于修改公司监事会议事规则的议案:
    1、总体表决情况:
    同意119334376 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1341100 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    3、表决结果:本次年度股东大会审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
    (十)关于补选监事的议案:
    1、总体表决情况:
    同意119334376 股,占出席会议所有股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意1341100 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    3、表决结果:本次年度股东大会审议通过《关于补选监事的议案》。
    五、律师出具的法律意见本次股东大会经吉林吉人律师事务所郭淑芬律师见证。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定:出席本次股东大会的人员资格均合法有效:本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
    特此公告
    
通化金马药业集团股份有限公司    董事会
    二00 六年六月二十日