本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    通化金马药业集团股份有限公司董事会五届十次会议于2006 年5 月15 日在公司五楼会议室召开。会议通知以传真方式于会议召开前十日发出。会议由公司董事长刘立成先生主持。会议应到董事5 人，实到5 人，监事会成员及公司高管人员列席了会议。会议审议并以举手表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据新颁布的《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》，对本公司章程进行了全面修订。此项议案提请年度股东大会审议。该章程草案见巨潮网。同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    二、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。根据新颁布的《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》，对《公司股东大会议事规则》进行了全面修订。此项议案提请年度股东大会审议。该规则草案见巨潮网。

    同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    三、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。根据新颁布的《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》，对《公司董事会议事规则》进行了全面修订。此项议案提请年度股东大会审议。该规则草案见巨潮网。

    同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    四、审议通过了《关于召开2005 年度股东大会的议案》。决定于2006 年6月20 日召开公司2005 年度股东大会，发出《关于召开公司2005 年度股东大会通知》，详见《通知》内容。

    同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    特此公告。