本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    本通知经公司五届十次董事会一致通过

    一、召开会议的基本情况

    (一)会议时间：2006 年6 月20 日上午9 时

    (二)会议地点：通化市江南路100－1 号金马公司五楼会议室

    (三)会议召集人：公司董事会

    (四)会议召开方式：现场投票

    二、会议审议事项

    1、审议2005 年度报告正文及摘要。(该议案见公司2005 年度报告)

    2、审议公司2005 年度董事会工作报告。(该议案见公司2005 年度报告)

    3、审议公司2005 年度财务决算报告。(该议案见公司2005 年度报告)

    4、审议公司2005 年度利润分配方案。(该议案见公司2005 年度报告)

    5、审议公司2005 年度监事会工作报告。(该议案见公司2005 年度报告)

    6、审议《关于修改公司章程的议案》。(该章程草案见巨潮网)

    7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。(该规则草案见巨潮网)

    8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》。(该规则草案见巨潮网)

    9、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。(该规则草案见巨潮网)

    10、审议《关于补选监事的议案》。

    上述1-5 项提案见本公司在《中国证券报》3 月9 日公告，6-10 项提案见本次董事会、监事会决议公告，相关文稿见巨潮网。

    三、股东大会登记方法

    1、登记方式：法人股东持股东帐号卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书(附后)和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    截止2006 年6 月 13 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的*ST 通金的所有股东。

    2、登记地点：本公司董事会办公室

    3、登记时间：2006 年 6 月16 日8.30－4.30

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系地址：吉林省通化市江南路100－1 号

    联系人：*ST 通金董事会办公室 贾伟林 刘红光

    联系电话：0435－3910232

    传 真：0435－3907298 邮编：134001

    2、会议费用：

    本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。

    五、授权委托书

    因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    

通化金马药业集团股份有限公司

    董事会

    二00 六年五月十六日