通化金马药业集团股份有限公司监事会五届五次会议于2006年3月6日上午10.30时在监事会办公室召开,会议由监事会主席李菊女士主持。监事会三名成员全部参加了会议。会议以举手表决方式审议通过如下决议:
    一、会议审议通过了公司2005年度报告正文和摘要。同意3票、弃权0票、反对0票。
    二、会议审议通过了公司2005年度监事会工作报告。同意3票、弃权0票、反对0票。
    三、会议审议通过了公司2005年度财务决算报告。同意3票、弃权0票、反对0票。
    四、会议审议通过了公司2005年度利润分配方案。同意3票、弃权0票、反对0票。
    特此公告。
    
通化金马药业集团股份有限公司    监 事 会
    二00六年三月六日