本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    通化金马药业集团股份有限公司五届八次董事会于2006年3月6日上午9时在公司五楼会议室召开，会议通知于10日前以书面形式送达全体董事。会议由董事长刘立成主持，应到董事5名，实到5名，。监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：

    一、会议审议通过了公司2005年度报告正文和摘要。同意5票、弃权0票、反对0票。该议案需提交年度股东大会审议。

    二、会议审议通过了公司2005年度董事会工作报告。同意5票、弃权0票、反对0票。该议案需提交年度股东大会审议。

    三、会议审议通过了公司2005年度财务决算报告。同意5票、弃权0票、反对0票。该议案需提交年度股东大会审议。

    四、会议审议通过了公司2005年度利润分配方案。2005年度公司实现净利润847.61万元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配和公积金转赠股本。同意5票、弃权0票、反对0票。该议案需提交年度股东大会审议。

    五、会议审议通过了《关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请》议案。根据中鸿信建元会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润847.61万元，扣除非经常性损益的净利润389.22万元，且主营业务正常运营，根据深圳证券交易所《股票上市规则》13.2.6条的规定，决定向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。

    六、会议审议通过了清理资金占用事项的议案。经过调查和认定，公司需要清理的资金是大股东占款3891万元。2004年8月，现公司第一大股东－通化市永信投资公司为了解决本公司与原股东通化市三利化工有限责任的股权纠纷问题，以承债方式收购三利持有本公司的5931万股份，共承担三利公司对本公司的3891万元债务。会议同意通化市永信投资公司计划在2006年10月一次性偿还本公司3891万元的清偿方案。同意永信投资公司将控股头道沟煤矿的全部股份做为担保。

    特此公告。