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一、重要提示
本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。
二、会议召开情况
1、召开时间：2005年5月31日上午9时。
2、召开地点：本公司五楼会议室
3、召开方式：本次会议以现场投票的方式召开。
4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长刘立成先生
6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）出席 6人，代表股份120664576股，占公司有表决权总股份的26.87 ％。
2、社会公众股股东的出席情况：
社会公众股股东（代理人）出席 4 人，代表股份597700股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的 0.21 %。
3、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。
（一）关于2004年度报告正文及摘要的议案：
1、总体表决情况：
同意 120664576 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意597700股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2004年度报告正文及摘要》。
（二）关于2004年度董事会工作报告的议案：
1、总体表决情况：
同意120664576 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意597700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对 0 股，占出席会社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。
3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2004年度董事会工作报告》。
（三）关于2004年度财务决算报告的议案：
1、总体表决情况：
同意120664576 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意597700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0 股，占出席会社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。
3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2004年度财务决算报告》。
（四）关于2004年度利润分配方案的议案：
1、总体表决情况：
同意120664576股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意597700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0 股，占出席会社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。
3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2004年度利润分配方案》。
（五）关于2004年度监事会工作报告的议案：
1、总体表决情况：
同意120664576 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意597700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％。
3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2004年度监事会工作报告》。
（六）关于修改公司章程部分条款的议案：
1、总体表决情况：
同意120664576 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意597700 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。
3、表决结果：本次年度股东大会审议通过《修改公司章程部分条款的议案》。
（七）关于无形资产"奇圣胶囊生产技术"进行核销处理的议案
1、总体表决情况：
同意120664576股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意597700股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。
3、表决结果：本次年度股东大会审议批准《关于无形资产"奇圣胶囊生产技术"进行核销处理的议案》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经吉林吉人律师事务所郭淑芬律师见证。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定：出席本次股东大会的人员资格均合法有效：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
特此公告
通化金马药业集团股份有限公司
董 事 会
二00五年五月三十一日
吉林吉人律师事务所关于通化金马药业集团股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书
致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称《规范意见》）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林吉人律师事务所（以下简称"本所"）接受了通化金马药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2004年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬律师出席了公司于2005年5月31日上午9时在公司五楼会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2005年4月22日在《中国证券报》刊登了《通化金马药业股份集团有限公司第五届五次董事会会议决议公告》（以下简称"公告"）。在此公告中载明了召开2004年度股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告内容。公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
出席公司本次股东大会的股东（包括股东授权代理人）共6人，均为2005年5月23日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，所代表的股份为120664576 股，占公司总股本的26.87 %。其中社会公众股股东（代理人）4人，代表的股份为597700股，占公司社会公众股股东股份总数的0.21%。公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了会议。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
吉林吉人律师事务所见证律师：郭淑芬
二OO五年五月三十一日
