本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    本通知经公司五届五次董事会一致通过

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议时间：2005年5月31 日上午9时

    （二）会议地点：通化市江南路100－1号金马公司五楼会议室

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议召开方式：现场投票

    二、会议审议事项

    1、审议2004年度报告正文及摘要（该议案见公司2004年度报告）

    2、审议公司2004年度董事会工作报告（该议案见公司2004年度报告）

    3、审议公司2004年度财务决算报告（该议案见公司2004年度报告）

    4、审议公司2004年度利润分配方案（该议案见公司2004年度报告）

    5、审议公司2004年度监事会工作报告（该议案见公司2004年度报告）

    6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    7、审议关于《无形资产"奇圣胶囊生产技术"进行核销处理的议案》。

    上述提案见本公司在《中国证券报》4月4日公告和本次董事会决议公告。

    三、股东大会登记方法

    1、登记方式：法人股东持股东帐号卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书（附后）和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    截止2005年5 月 23日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的*ST通金的所有股东。

    2、登记地点：本公司董事会办公室

    3、登记时间：2005年 5月25日8.30－4.30

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系地址：吉林省通化市江南路100－1号

    联系人：*ST通金董事会办公室 贾伟林 王亚男

    联系电话：0435－3910232

    传 真：0435－3907298 邮编：134001

    2、会议费用：

    本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。

    五、授权委托书

    因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

通化金马药业集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月二十一日