本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    通化金马药业集团股份有限公司五届四次董事会会议通知于2005年3月20日以书面形式送达全体董事，会议于2005年3月31日上午9时在公司五楼会议室召开，会议由董事长刘立成主持，应到董事6名，实到5名，董事王伟杰因工作变动原因于2004年12月30日辞去董事职务未出席会议。监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

    一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2004年度报告正文和摘要。

    该议案需提交2004年度股东大会审议。

    二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2004年度董事会工作报告。

    该议案需提交2004年度股东大会审议。

    三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2004年度财务决算报告。

    该议案需提交2004年度股东大会审议

    四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2004年度利润分配方案。

    经中鸿信建元会计师事务所审计，本年度公司实现净利润-245679276.25元，本次可供股东分配的利润-898145974.38 元。公司董事会决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    该议案需提交2004年度股东大会审议

    五、会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司股票交易实施退市风险警示特别处理的议案。

    由于本公司2003年度和2004年度连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司股票交易实施退市风险警示特别处理。

    特此公告