本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉华信高新技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年6月30日下午2：30在武汉市江汉区建设大道611号503室会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席会议，会议审议通过如下议案：

    1、选举高甦平先生为公司董事长，张晓玲先生为公司副董事长。

    2、经公司董事长高甦平先生提名，聘任涂飞舟先生为董事会秘书。

    3、审议通过 “公司管理组织架构方案”。

    公司设首席执行官（CEO）一名，向董事会负责，负责执行董事会的决议，主持公司的生产经营管理工作；公司设投资管理、财务管理、产业拓展、战略发展、行政管理五个职能中心，向CEO负责，协助CEO完成各项工作。

    4、为了压缩决策层级，强化战略实施能力和基础管理能力，提高组织效率，根据上述已通过的“公司管理组织结构方案”，由公司董事长高甦平先生兼任公司首席执行官（简称ＣＥＯ）。

    5、通过《关于聘任公司高级管理人员的提案》

    由公司首席执行官提名， 聘任涂飞舟先生兼任投资管理中心总监、孙明先女士为财务管理中心总监、 谢武先生为产业拓展中心总监、李鸿跃先生为战略发展中心总监、刘计划先生为行政管理中心总监，任期与本届董事会一致。

    6、通过设立董事会专门委员会的议案

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其有关规定，提议设立董事会专门委员会。各委员会按规定行使职权，并对董事会负责。

    1、设立公司董事会战略委员会，由独立董事汪志忠先生担任召集人。

    2、设立公司董事会薪酬、提名委员会，由独立董事柳正权先生担任召集人。

    3、设立公司董事会审计委员会，由独立董事王永海先生担任召集人。

    以上各位召集人负责各委员会的筹建工作，各委员会的工作制度和其他组成人员待公司下一次董事会审议。

    附件：

    谢武，男，1972年出生，硕士学位，中国民主建国会会员，历任武汉威凯仪器设备有限公司部门副经理、经理、副总经理，现任武汉高新技术产业投资担保有限公司副总经理。

    李鸿跃，男，1958年出生，硕士学位，经济师，中共党员，历任武汉证券交易中心上市稽核部经理，柜台股票交易系统运行管理办公室副主任，现任武汉证券公司基金管理总部副总经理。

    刘计划，男，1954年出生，大专学历，会计师，中共党员，历武汉市良种场财务科长、主管会计，现任武汉市良种场副场长。