本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    锦州石化股份有限公司第三届董事会2005年第一次临时会议于2005年11月6日在辽宁省锦州市古塔区重庆路2号召开。应到董事9名，实到6名，董事杜烈奋、向泽因工作原因未能参加本次会议，已分别委托董事吕文君、胡运昌出席并代为表决，独立董事石英因出国无法取得联系，未出席亦未委托；5名监事列席了会议，会议的召开符合法定人数。

    会议由公司董事长吕文君先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过了下列议案：

    聘任中国国际金融有限公司作为本次要约收购流通股的独立财务顾问的决议。