锦州石化股份有限公司二届监事会四次会议于2002年3月20 日在公司办公楼三 楼会议厅召开。公司二届监事会现有监事5名，实到4名，1名缺席， 会议由监事会 主席裴宏斌先生主持，会议审议并通过：

    1、监事会工作报告

    2、2001年度报告及其摘要

    3、2001年利润分配预案和2002年利润分配政策

    根据2001年利润分配预案，以2001年末78,750万股为基数，每10股派发现金红 利0.50元（含税），共计派发现金39,375,000.00元，未分配利润余额为2,203,296. 84元，转下一年度进行分配。

    公司2002年分配利润一次；本年度未分配利润和2002年度净利润的40％以上用 于股利分配；2002年度利润分配主要采用派现的方式，其中现金股息占股利分配的 比例不低于50％。另外，预计2002年度不进行资本公积金转增股本。

    4、关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案

    2001年，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、 董事会的召开程序、议事事项、决议执行情况等进行了监督，并对公司2001年度的 生产经营情况进行严格监察，一致认为：

    （1）报告期内公司决策程序合法，公司全体董事工作认真负责， 勤勉尽职， 公司能依法规范运作，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。

    （2）普华永道中天会计师事务所对本公司2001年度财务报告进行了审计， 并 出具标准无保留意见的审计报告。财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成 果。

    （3）公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

    （4）报告期内公司无收购、出售资产行为。

    （5）报告期内公司的关联交易行为遵循"公开、公平、公正"的原则， 不存在 内幕交易，无损害股东利益和公司利益的情况。