锦州石化股份有限公司二届董事会六次会议于2002年3月20 日在公司办公楼三 楼会议厅召开。公司二届董事会现有董事8名，实到5名，3名缺席， 董事杜烈奋女 士、白玉光先生、俞文豹先生因工作原因未能出席二届董事会六次会议，杜烈奋女 士、白玉光先生委托董事长吕文君先生行使表决权。4名监事列席了会议， 会议由 公司董事长吕文君先生主持，会议审议并通过：

    1、董事会工作报告；

    2、2001年度报告及其摘要；

    3、2001财务决算报告；

    4、2001年利润分配预案和2002年利润分配政策；

    根据2001年利润分配预案，以2001年末78,750万股为基数，每10股派发现金红 利0.50元（含税），共计派发现金39,375,000.00元，未分配利润余额为2,203,296. 84元，转下一年度进行分配。

    公司2002年分配利润一次；本年度未分配利润和2002年度净利润的40％以上用 于股利分配；2002年度利润分配主要采用派现的方式，其中现金股息占股利分配的 比例不低于50％。另外，预计2002年度不进行资本公积金转增股本。

    5、关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案；

    6、关于召开2001年度股东大会的时间另行通知。