经本公司筹委会会议决定，锦州石化股份有限公司创立大会暨首届股东大会将 于1997年8月28日在辽宁省锦州市锦州石化公司娱乐厅召开， 现将有关事项公告如 下：

    一、会议的主要议程

    1.审议公司筹委会关于公司筹建工作报告；

    2.审议并通过公司章程；

    3.选举产生公司第一届董事会；

    4.选举产生公司第一届监事会；

    5.对公司的设立费用进行审核；

    6.审议并通过公司股票在深圳证券交易所上市的议案；

    7.审议并通过其他事项。

    二、会议出席的对象

    1.本公司股票发行后登记在册的全部股东(包括发起人股股东、 社会公众股股 东、 公司职工股股东)均可出席本次会议，因故不能参加会议的个人股东可以委托 代理人出席。

    2.公司筹委会成员。

    三、会议登记事项

    1.登记方法

    法人认股人应持深圳股票帐户卡、持股凭证、法人授权委托书、营业执照复印 件和出席者身份证进行登记；个人认股人应持深圳股票帐户卡，持股凭证和本人身 份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

    2.登记地点

    若以电话、传真、邮件等方式进行登记，登记地点为辽宁省锦州市锦州石化公 司，也可直接前往锦州石化股改办公室登记。

    3.登记时间

    本公告刊登后，请出席会议者填好回执于1997年8月25日前传真邮寄至本公司。

    邮政编码：121001

    传真：(0416)4159024

    联系电话：(0416)4159024

    联系人：盖文国、陈建军

    四、会议费用

    会议为期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。