锦州石化股份有限公司二届董事会五次会议于2001年8月9日在公司办公楼三楼 会议厅召开。公司二届董事会现有董事8名,实到7名,1名缺席,3名监事列席了会议, 会议由公司董事长吕文君同志主持,会议审议并通过：

    1、《公司2001年度中期报告及其摘要》；

    2、《公司2001年度中期利润分配预案》；

    公司2001年中期实现净利润117,678,790.78元,以前年度未分配利润－62,514, 968.82元,可供股东分配的利润为55,163,821.96元,本期不进行利润分配,也不进行 公积金转增股本。

    3、《关于修改资产减值准备和损失处理控制制度的议案》；

    4、决定于2001年9月18日召开2001年度临时股东大会。