本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议，于2005年12月1日以传真方式通知，于2005年12月11日在成都分公司会议室召开，会议应到董事11人，实到9人(独立董事范红东女士、巴登珠先生因公出差，分别委托独立董事干胜道先生、廖锡铭先生出席本次会议并行使表决权)，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持，本次会议就以下事项进行了审议，并一致通过作出决议。

    会议审议通过了如下决议：

    一、关于资本公积金转增股本预案的决议

    会议审议通过资本公积金转增股本预案，并决定将该预案提交公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议审议。

    资本公积金转增预案的内容如下：以现有公司总股本20,051万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增2.3股。由于本次资本公积金转增以实施股权分置改革方案为目的，因此如果该股权分置改革方案未获临时股东大会暨A股市场相关股东会议通过，则本资本公积金转增预案将不会付诸实施。

    股权分置改革方案的详细内容见《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革说明书》(详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn )。

    议案表决情况如下：同意11票，反对0票，弃权0票。

    二、关于公司董事会征集2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议投票委托的决议

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会将向全体流通股股东征集于2006年1月20日召开的审议股权分置改革方案的2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的投票委托。

    议案表决情况如下：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的决议

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司以资本公积金转增股本预案须经公司股东大会批准。由于此次资本公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本预案的临时股东大会和A股市场相关股东会议合并举行，召开2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议，并将此次公积金转增预案和本股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和A股市场相关股东会议的会议股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，因此本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有公积金转增预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    公司董事会决定通过该项议案，定于2006年1月20日上午10点在成都市二环路南二段23号成都向阳大厦5楼会议室召开公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议。

    会议审议事项：《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革说明书》。

    本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定执行。

    议案表决情况如下：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告