本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。

    西藏矿业发展股份有限公司第三届监事会第六次会议于2004年10月21日在本公司成都分公司会议室召开。应到监事五名，实到监事四人，（监事饶琼女士因公出差，委托监事江文福先生代为出席并行使表决权）符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事江文福先生主持，经与会监事审议，一致表决通过了以下事项：

    一、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司2004年第三季度报告》；

    二、审议通过了《关于变更部分前次募集资金用途的预案》；

    本监事会认为：本次变更部分募集资金用途的程序合法，不构成关联交易，未发现有损害公司股东和公司利益的行为。

    三、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司涉及二级市场敏感信息的保密制度》；

    四、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司关于中国证监会西藏证监局专项核查提出问题的整改报告》。

    特此公告。