本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。
    西藏矿业发展股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年3月25日在成都召开。会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
    一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》;
    二、审议通过了《公司2003年度报告及年报摘要》;
    三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》;
    四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》;
    经华证会计师事务所审计,本公司2003年度实现净利润5,397,098.96元,未分配利润为 -52,512,467.50元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司决定2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。该分配预案尚需提交2003年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于续聘华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案》;
    六、审议通过了《关于公司工资调整议案》;
    七、审议通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》;
    经董事会审议,同意公司增聘阳正勤先生为公司副总经理(个人简历、独立董事意见附后)。
    八、审议通过了《关于召开2003年度公司股东大会的议案》。
    上述议案中,一、二、三、四、五、六项须提交2003年度股东大会审议。
    特此公告。
    阳正勤先生简历:
    男、41岁、汉族、中共党员、大专学历
    曾在湖南省零陵地区棉纺织厂当工人、西藏自治区矿产品经销公司质量监督员、西藏自治区矿业发展总公司业务员;西藏矿业发展股份有限公司任总经理秘书;青藏铁合金股份有限公司任总经理;西藏自治区矿业发展总公司任副总经理;现任西藏矿业发展股份有限公司任副总经理。
     独立董事关于聘任高级管理人员的意见
    根据公司经营和发展的需要,经公司总经理拉巴次仁先生提名,公司第三届董事会第六次会议拟聘任阳正勤先生担任公司副总经理。经考查,我们认为,阳正勤先生的任职资格符合有关法律、法规的要求,聘任的提名、表决程序合法、有效。因此,同意聘任阳正勤先生担任公司副总经锂职务。
    特此声明。
    独立董事签名:干胜道、范红东、廖锡铭、巴登珠
    
西藏矿业发展股份有限公司    董 事 会
    二○○四年三月二十五日