本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。

    西藏矿业股份有限公司第三届董事会第二次会议，于2003年7月26日在成都分公司会议室召开，会议应到董事11人，实到8 人，（董事拉巴次仁先生、冯康先生、独立董事巴登珠先生因公出差，分别委托索朗多吉先生、陈荣发先生、独立董事干胜道先生代为出席本次会议并行使表决权）符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持，本次会议就以下事项进行了审议并作出决议：

    一、审议并通过了《西藏矿业发展股份有限公司2003年半年度报告》及《公司2003年半年度报告摘要》。

    二、审议并通过了《公司2003年中期利润分配预案》。

    经董事会研究决定：2003年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议并通过《西藏矿业发展股份有限公司关于中国证监会拉萨特派办巡检提出问题的整改报告》(全文见附件)；

    特此公告！