本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。

    西藏矿业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月26日在拉萨召开。会议应到董事11人，实到董事10人（本公司独立董事干胜道先生因公未参加会议，委托独立董事巴登珠先生出席会议并行使表决权）。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由肖永恩先生主持。经审议，形成以下决议：

    一、选举肖永恩先生为本公司第三届董事会董事长；

    二、选举拉巴次仁先生为本公司第三届董事会副董事长；

    三、经董事长肖永恩先生提名并经审议聘任拉巴次仁先生为公司总经理。

    四、经总经理拉巴次仁先生提名并经审议聘任索朗多吉、张金庆、真玛、刘晓江、拉巴江村、陈荣发、仁增、次仁多吉为本公司副总经理，聘任肖朝晖先生为本公司财务总监。（新增高管简历附后）

    五、公司董事会聘任刘晓江先生为本公司第三届董事会秘书。

    聘任王迎春先生为本公司第三届董事会证券事务代表。

    特此公告！

    新增高管人员简历：

    肖朝晖，男，汉族，34岁，大专文化程度，会计师、经济师。曾任西藏自治区物资局财务会计，西藏矿业发展股份有限公司财务部科员、副经理、经理，现任西藏矿业发展股份有限公司财务总监。

    拉巴江村，男，38岁，藏族。中共党员，助理工程师。曾任西藏地矿局物探大队测量助理工程师，西藏罗布萨铬铁矿生技科科长，西藏矿业发展股份有限公司山南分公司副经理，西藏矿业发展股份有限公司生产技术开发部副经理、经理,西藏矿业发展股份有限公司总经理助理。现任西藏矿业发展股份有限公司副总经理。

    次仁，男，41岁，藏族，中专学历，曾任曲松县邱多江乡副乡长、曲松县民采矿副矿长、罗布萨矿副矿长、西藏矿业发展股份有限公司山南分公司经理,西藏矿业发展股份有限公司总经理助理，现任西藏矿业发展股份有限公司副总经理。

    仁增，男，47岁，藏族，中共党员，助理政工师。曾任西藏罗布莎铬铁矿劳动服务公司副经理，西藏矿业发展股份有限公司日喀则分公司副经理，西藏西华建筑工程有限公司副总经理，西藏矿业发展股份有限公司格尔木分公司经理，西藏矿业发展股份有限公司总经理助理，现任西藏矿业发展股份有限公司副总经理。