西藏矿业发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年4月20日在成都分公司会议室召开,会议应到董事12人,实到 10 人(其中董事索朗江村先生因公出差请假,委托董事张友勤先生代为出席并行使表决权,董事巴登珠先生因出差请假未出席本次会议)。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持,本次会议作出如下决议:
    审议通过了西藏矿业发展股份有限公司2003年第一季度报告。
    特此公告。
    
西藏矿业发展股份有限公司    董事会
    2003年4月20日