西藏矿业发展股份有限公司第二次监事会第二次会议于2001年4月8日在拉萨召 开。5名监事参加会议,会议由监事会主席泽旦顿珠先生主持。会议审议通过了如下 决议：

    1、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    2、同意公司2000年度报告；

    3、同意公司2001年度工作计划报告；

    4、同意公司2000年度财务决算报告；

    5、同意公司2000年度利润分配预案；

    6、同意关于公司关于继续聘用深圳同人会计师事务所为本公司审计单位。

    7、同意公司用于罗布萨坑内开采、尼木铜矿、青藏铁合金厂改扩建等3个建设 项目的募集资金结余款2823.17 万元在弥补西藏扎布耶盐湖前期开发建设资金超支 431.93万元后,剩余2391.24万元留作公司生产流动资金。

    特此公告