西藏矿业发展股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年6月27 日在西藏 矿业发展股份有限公司成都分公司会议室召开。应到董事10人，实到董事9人， 其 中董事委托人4人。会议由公司董事长肖永恩先生主持，3名监事列席了会议。会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

    会议举手表决通过了以下决议：

    1、公司关于上市公司及控股股东建立现代企业制度的自查报告。

    2、关于聘任王迎春先生为西藏矿业发展股份有限公司股证事务代表的决议。

    3、 关于西藏矿业发展股份有限公司对西藏扎布耶锂业高科技有限公司伍千万 元贷款提供担保的议案(该议案需提交下次临时股东大会审议通过) ， 担保期限为 2002年7月1日至2008年12月31日。

    西藏扎布耶锂业高科技有限公司是西藏自治区政府委托西藏矿业发展股份有限 公司牵头，由上海渝信贸易有限公司、西藏日喀则地区矿业开发公司、中国地质科 学院盐湖与地热资源研究发展中心、 西藏自治区信托投资公司五家共同发起， 于 1999年6月成立的。该公司注册资本人民币1000万元， 其中西藏矿业发展股份有限 公司投资占总股本的40％，上海渝信贸易有限公司投资占总股本的38％，西藏日喀 则地区矿业开发公司投资占总股本的10％，中国地质科学院盐湖与地热资源研究发 展中心投资占总股本的8％，西藏自治区信托投资公司投资占总股本的4％。西藏矿 业发展股份有限公司是该公司的第一大股东。

    西藏锂业高科技有限公司的扎布耶盐湖综合开发项目已列入西藏自治区跨世纪 重大发展项目，2001年10月27日国家计委已批准该项目立项。目前，该项目正处在 建设与发展的关键阶段。

    特此公告