西藏矿业发展股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年5月29 日在西藏 矿业发展股份有限公司成都分公司会议室召开。应到董事10人，实到董事6人， 会 议由公司董事长肖永恩先生主持，公司监事会成员、财务负责人及其他部分高级管 理人员参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 会议以举手表决的形式通过了以下决议：

    一、审议通过了公司提名独立董事候选人的议案；被提名人巴登珠先生、干胜 道先生（以上两位被提名人简历附后）。

    二、审议通过了公司独立董事津贴及费用事项的议案；根据中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定，给予每位独立董事每年 人民币四万元（含税）的津贴。独立董事出席公司的董事会和股东大会的差旅费以 及按公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。

    三、审议通过了确定公司2002年第一次临时股东大会召开的时间、地点、会议 议程、会议内容及出席会议对象。

    以上1、2项内容须提交2002年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

    

西藏矿业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○二年五月二十九日

     西藏矿业发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人巴登珠，作为西藏矿业发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与西藏矿业发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以 上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括西藏矿业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人： 巴登珠

    2002年5月28日于拉萨

     西藏矿业发展股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人干胜道，作为西藏矿业发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与西藏矿业发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以 上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括西藏矿业发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：干胜道

    2002年5月28日于成都

     西藏矿业发展股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人西藏矿业发展股份有限公司董事会现就提名巴登珠先生、干胜道先生为 西藏矿业发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人 与股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任西藏 矿业发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合西藏矿业发展股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在西藏矿业发展股份有限公司 及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括西藏矿业发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

    2002年5月27日于成都