西藏矿业发展股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月27日上午10 时在拉 萨邮政宾馆召开。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由肖永恩董事 长主持。出席会议的股东及授权代表共12名，其中：委托人1名，代表股份 12369 .46万股，占公司有表决权股份总额的61.69％，符合《公司法》和《公司章程》及 国家有关法律、法规的规定。北京市星河律师事务所律师列席了会议。会议审议并 经逐项表决通过了如下决议：

    一、会议以12369.46万股同意(占出席大会有表决权股份总额的100％)，0股反 对，0股弃权，审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。

    二、会议以12369.46万股同意(占出席大会有表决权股份总额的100％)，0股反 对，0股弃权，审议通过了《2001年度监事会工作报告》。

    三、会议以12369.46万股同意(占出席大会有表决权股份总额的100％)，0股反 对，0股弃权，审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。

    四、会议以12369.46万股同意(占出席大会有表决权股份总额的100％)，0股反 对，0股弃权，审议通过了《2001年度利润分配预案及2002年度分配政策预案》。

    1、经华证会计师事务所审计，本公司2001年度主营业务收入18301.64 万元， 主营业务利润4748.8万元，利润总额208.05万元，净利润326.77万元。根据公司章 程规定，按10％分别提取法定公积金32.68万元，法定公益金32.68万元，加上年初 未分配利润216.47万元。期末可供股东分配的利润为477.88万元。公司决定以2001 年12月31日总股本为基数，向全体股东按每10股送0.15(含税)元，共派送300. 765 万元，剩余177.123万元转下年度，本次不进行资本公积金转增股本。

    2、公司2002年度利润分配政策为：公司拟在 2002 年度分配利润一次； 公司 2002年度实现净利润加上一年结转的利润合计数用于股利分配的比例不少于30％， 利润分配方式主要采取派发现金的形式，2002年度具体分配办法根据公司当时的情 况而定。

    五、会议以12369.46万股同意(占出席大会有表决权股份总额的100％)，0股反 对，0股弃权，审议通过了《公司董事会议事规则》。

    七、会议以12369.46万股同意(占出席大会有表决权股份总额的100％)，0股反 对，0股弃权，审议通过了《公司监事会议事规则》。

    八、会议以12369.46万股同意(占出席大会有表决权股份总额的100％)，0股反 对，0股弃权，审议通过了《公司信息披露制度》。

    九、会议以12369.46万股同意(占出席大会有表决权股份总额的100％)，0股反 对，0股弃权，审议通过了《关于改变审计机构的议案》。

    十、会议以12369.46万股同意(占出席大会有表决权股份总额的100％)，0股反 对，0股弃权，审议通过了《关于本公司董事多吉次仁先生辞去董事职务的议案》。

    北京星河律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大 会的召集和召开程序、表决程序以及出席会议股东代表资格等相关事宜均符合法律、 法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    特此公告