西藏矿业发展股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年4月14 日在成都 召开。会议应到董事11人,实到董事9人(其中董事委托人1人),董事段林珍女士, 季 旺因公出差请假。会议由董事长肖永恩先生主持,公司监事会成员 3人列席了会议, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议认真讨论并以记名投票方式表 决,以9票同意,同意票数占有效票数的100％,审议通过了以下决议：

    审议通过了《关于召开2001年度公司股东大会的议案》。

    召开2001年度股东大会具体事项如下：

    （一） 会议时间：2002年5月27日上午10时,会期半天；

    （二） 会议地点：西藏拉萨市邮政宾馆

    （三） 会议议程：

    1、审议《公司董事会工作报告》

    2、审议《公司财务报告》

    3、审议《公司2001年度利润分配预案及2002年度分配政策预案》

    4、审议《公司股东大会议事规则》

    5、审议《公司董事会议事规则》

    6、审议《公司监事会议事规则》

    7、审议《公司信息披露制度》

    8、审议《公司监事会工作报告》

    9、审议《关于改变审计机构的议案》

    四、出席会议对象

    1、截止2002年5月17日下午收市, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。

    五、会议登记办法：

    符合上述条件的股东于2002年5月26日（上午9：30分,下午3:00－6：00）持本 人身份证股东账户卡等股权证明, 委托代理人及授权委托书到公司董事会秘书室办 理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

    六、会期半天,与会股东的食宿费及交通费自理。

    七、联系办法：

    公司地址：西藏拉萨市扎基路14号 邮编850000

    联系人：刘晓江 仁增曲珍

    联系电话：0891－6324952 6336740

    传真：0891－6336738

    特此公告