本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年6月26日在成都公司会议室召开,会前公司董事会办公室于2007年6月19日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人,实到董事8人(其中董事拉巴次仁先生因公出差委托董事索朗多吉先生出席本次会议并代为行使表决权,董事段林珍女士因病请假、独立董事沈明宏先生因公出差请假),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议：

    (一)、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司治理专项活动的自查报告》(公司治理专项活动自查报告须报请中国证监会西藏监管局审核)。

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    (二)、审议通过了《西藏矿业发展股份公司内部控制制度》(具体内容详见http://www.cninfo.com. cn)。

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    (三)、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司独立董事制度》(具体内容详见http://www.cninfo.com. cn)。

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    (四)、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司信息披露管理制度》(修订版)(具体内容详见http://www.cninfo.com. cn)。

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    (五)、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司接待和推广工作制度》(具体内容详见http://www.cninfo.com. cn)。

    (同意9票,反对0票,弃权0票)

    特此公告。

    西藏矿业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月二十六日