一、关联交易概述

    西藏矿业发展股份有限公司(“本公司”)第二届董事会于2001年12月26日在成 都召开临时董事会议,审议通过本公司与西藏矿业发展总公司(“总公司”) 购货关 联交易事项,总公司将10000吨铬铁矿石销售给本公司,销售金额860万元人民币, 作 为抵减本公司债务。

    本次临时董事会召开时,关联方董事未出席本次会议并放弃了该决议的投票权。

    本次交易日期为2001年12月26日；交易地点为青海格尔木市西藏矿业发展总公 司货场。

    二、关联方介绍

    西藏矿业发展总公司前身为西藏罗布萨铬铁矿,1994 年经合并改制后更名为西 藏矿业发展总公司。公司注册资本为3323万元,注册地为西藏拉萨市,法定代表人肖 永恩先生。主要经营铬铁矿、锑矿、金矿及铜矿等产品。

    总公司是本公司的控股股东,持有本公司8034.7万股国有法人股份,占总股本的 40.12％。

    三、本次交易的目的

    本公司为达到清理债务债权的目的,减少公司大股东所欠股份公司欠款,因此进 行此次交易事项。

    四、交易的价格及定价原则

    本公司与总公司于2001年12月26日在拉萨签定《矿新产品购销合同书》总公司 以10000吨铬铁矿石,按每吨860元的价格(共计860万元)销售给本公司, 作为抵减欠 本公司的债务；此次交易的定价是在公平、合理的基础上按青海格尔木市的市场价 格为定价原则。总公司销售给本公司的铬铁矿品位达到46％以上。该合同自签字之 日时起生效,2001年12月31日前将此部分矿石在交货地转给本公司。

    五、关联人在交易中所占的比重

    本公司在此次交易中购货(矿石)只占本年度公司生产矿石总量的18％。

    六、本次交易对公司的影响

    本次交易对本公司在生产经营活动中存在一定的影响。主要影响为增大了本公 司的经营成本。但本公司考虑到公司的生产单位地处高寒山区,一季度不生产矿石, 此交易可解决本公司一季度矿石深加工的货源问题；另一方面减少了本公司对总公 司(大股东)应收账款数额。以本公司2001年中期报告财务报表列示, 总公司欠本公 司13,679,045.19元。此次交易后,对总公司应收款将减少至5,079,045.19元。