本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据本公司第三届董事会第十七次会议决定，现将召开公司2005 年度股东大会通知公告如下：

    一、会议时间：2006 年6 月 30 日上午10:00

    二、会议地点：西藏拉萨市公司会议室。

    三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

    四、召开方式：现场投票表决。

    五、会议议程：

    1、审议公司董事会二○○五年度工作报告。

    2、审议公司监事会二○○五年度工作报告。

    3、审议公司二○○五年度财务决算报告。

    4、审议公司二○○五年度利润分配预案。

    5、审议关于续聘华证会计师事务所有限公司为公司二○○六年度审计机构的议案。

    6、审议关于向银行申请二○○六年度贷款授信额度的议案。

    7、审议修改《公司章程》的议案。

    8、审议修改公司《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》的议案。

    六、出席会议对象

    1、截止2006 年6 月23 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。

    七、会议登记办法：

    符合上述条件的股东于2006 年6 月29 日(上午9：30---下午5：30)持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

    八、会期壹天，与会股东的食宿费及交通费自理。

    九、联系办法：

    公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号

    邮编 ： 850000

    联系人： 刘晓江 仁增曲珍

    联系电话：0891-6872095

    传真： 0891-6873132

    特此公告。

    

西藏矿业发展股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年五月三十日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(公司)出席西藏矿业发展股份有限公司2005 年度股东大会，并代表行使表决权。

    委托人身份证号： 委托人股东账号：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托书签名： 被委托人签名：

    (注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)