本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。

    西藏矿业发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2006年5 月29 日在成都召开，应到5 人，实到 3 人(其中监事饶琼女士、索朗江村先生请假，分别委托监事江文福先生、白玛次仁先生出席本次会议并代为行使表决权)，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席江文福先生主持。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

    (同意5 票，反对0 票，弃权0 票)

    二、审议关于修改公司《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案；

    (同意5 票，反对0 票，弃权0 票)

    特此公告。