本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决提案的情况；

    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    3、公司停、复牌时间：详见股权分置改革实施公告

    二、会议召开情况

    1、召集人：董事会

    2、会议主持人：董事陈荣发先生(经董事长肖永恩先生授权)

    3、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

    本次相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。

    4、现场会议召开时间：2006 年1 月20 日(周五)上午10：00起。

    5、网络投票时间：通过交易系统投票时间为2006 年1 月18 日～2006 年1 月20 日每个交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：

    00；通过互联网投票系统投票开始时间为2006 年1 月18 日上午9：

    30，投票结束时间2006 年1 月20 日下午15：00。

    6、现场会议地点：成都市二环路南二段23 号成都向阳大厦5 楼会议室

    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席总体情况

    参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东(代理人)共1484 名，代表股份148,806,129 股，占公司总股份的74.21％。

    其中流通股股东(代理人)共1478 名，代表股份25,296,129 股，占公司所有流通股份总数的32.85％，占公司总股份的12.62％。

    2、现场会议出席情况参加本次相关股东会议现场会议的股东(代理人)共98 名，代表股份125,771,377 股，占公司总股份的62.72％。其中，非流股股东(代理人)共 6 名，代表股份123,510,000 股，占公司总股份的61.60％；流通股股东(代理人)共92 名，代表股份2,261,377 股，占公司所有流通股份总数的2.93％，占公司总股份的1.12％。其中委托公司董事会投票的流通股股东共80 名，代表股份1,553,298 股，占公司所有流通股份总数的2.01％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的流通股股东共1386 名，代表股份23,034,752 股，占公司所有流通股份总数的29.91％，占公司总股份的11.48％ 。

    公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次相关股东会议。

    四、议案审议情况

    本次相关股东会议审议了会议的议案《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文见公司2005 年12 月29 日在巨潮网(................................................)上刊登的《西藏矿业发展股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    五、会议表决结果

    1、公司股权分置改革方案表决结果：

    单位：股

                      代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东         148,806,129   148,101,336    685,993     18,800     99.52%
    流通股股东        25,296,129    24,591,336    685,993     18,800     97.21%
    其中：现场投票       708,079       708,079          0          0
    董事会征集投票     1,553,298     1,553,298          0          0
    网络投票          23,034,752    22,329,959    685,993     18,800
    非流通股股东     123,510,000   123,510,000          0          0       100%
    其中：现场投票   123,510,000   123,510,000          0          0       100%

    2、参加表决的前十大流通股股东表决情况

    序号                               股东名称   持股数(股)   表决情况
    1                          万向财务有限公司       999910       同意
    2        杭州千岛湖万向旅游投资股份有限公司       720000       同意
    3                      东方证券股份有限公司       512900       同意
    4                                    张金华       450000       同意
    5      交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金       437000       同意
    6                      浙江万向系统有限公司       387667       同意
    7                                    蒋群英       374774       同意
    8                                      沈鸿       356800       同意
    9                                    林旭华       336831       同意
    10         万向集团浙江物业管理有限责任公司       281700       同意

    3、表决结果：

    通过

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所

    2、律师姓名：郑 海 楼

    3、结论性意见：

    公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股权分置改革相关股东会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股权分置改革相关股东会议通过的决议合法有效。

    特此公告。