西藏矿业发展股份有限公司第二届董事会第四次董事会议于2001年8月6日在成 都召开,会议应到董事11人,董事索朗江村先生因事请假,实到10 人（其中董事委托 人1人）,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了会议。 会议由董事长肖永恩先生主持,会议审议通过了如下决议：

    一、 通过了《公司2001年中期报告及报告摘要》；

    二、 通过了《公司2001年中期利润分配方案》；

    鉴于公司经营发展需要,公司2001年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增 股本。

    三、 通过了公司《关于计提资产减值准备》的议案和《计提资产减值准备的 内控制度》的报告；

    四、 同意多吉次仁先生辞去公司董事职务的报告,需经股东大会审议通过。

    特此公告