西藏矿业发展股份有限公司(筹)(下称“本公司”或“公司”)创立大会暨首届 股东大会定于1997年6月29日(星期日)上午10时,在西藏自治区轻纺手工业总会四楼 会议室(拉萨市娘热路6号)举行,会议将审议并通过下列决议:

    1、审议公司筹委会关于公司筹办事宜的报告;

    2、审议并通过关于公司股票在深圳交易所上市的议案;

    3、审议并通过公司章程;

    4、选举董事会成员;

    5、选举监事会成员;

    6、其他事项。

    一、出席会议人的资格

    1、本公司发起人及高级管理人员;

    2、在本公司创立大会召开前,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东。

    二、出席会议的登记办法

    凡出席本公司创立大会暨首届股东大会的股东或其授权代理人可在会议召 开前以电话、传真、邮件等方式通知本公司有关人员参会与否, 也可直接前往会议 地点参加会议,但须备齐本人身份证、股东帐户卡或授权委托书(格式附后) 及代理 人身份证。

    三、其他事项

    1、本公司创立大会暨首届股东大会会期半天,与会人员食宿交通费自理;

    2、登记及联系地址:西藏拉萨市扎基路14号

    邮政编码:850000

    联系电话:0891-6336738

    传真:0891-6336738

    3、联系人:刘晓江