本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北博盈投资股份有限公司第五届十三次董事会于2005年4月21日（星期四）上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2005年4月15日分别以传真、电话等方式通知各董事。会议应到董事九人，实到董事八人，陈林董事因事未出席会议，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了如下议案：

    一、《湖北博盈投资股份有限公司2005年第一季度报告》；

    二、关于《公司2005年上半年业绩预测及公告》的议案（业绩预测同日公告）；

    特此公告。