本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北博盈投资股份有限公司第五届九次董事会于2004年10月27日召开。会议由公司董事长管琪先生主持，应到董事九人，实到董事 八人，陈林董事因事未出席会议。部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、 《湖北博盈投资股份有限公司2004年第三季度报告》；

    二、 《湖北博盈投资股份有限公司投资者关系管理制度》；

    三、 《关于公司高级管理人员变动的议案》

    由于个人原因，王文录先生申请辞去公司副总经理职务。公司董事会同意王文录先生辞去公司副总经理职务，同时聘请冯启泰先生担任公司副总经理。冯启泰先生简历附后。本公司独立董事同意上述议案。

    特此公告。

    

湖北博盈投资股份有限公司董事会

    2004年10月29日

    附：冯启泰先生简历

    冯启泰先生简历

    冯启泰，男，1944年1月出生，1963年5月加入中国共产党，1985年毕业于北京经济学院企业管理专业，高级经济师。历任北京内燃机总厂车间党支部书记、总厂生产科、生产技术科、设备科副科长、总厂副厂长、北京内燃机集团总公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任湖北博盈投资股份有限公司高级顾问。

     湖北博盈投资股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第九次会议审议《关于解聘、聘任公司副总经理的议案》事项，发表以下独立意见：

    经对冯启泰先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

    

独立董事：

    唐国平 王晓东 李玉泉

    2004年10月27日

    湖北博盈投资股份有限公司投资者关系管理制度

    第一章 总则

    第一条 为了加强湖北博盈投资股份有限公司（ 以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

    第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司了解的管理行为。

    第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规、证监会颁行的有关规章和证券交易所的相关业务规则。

    第四条 公司投资者关系管理工作体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

    第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

    第六条 公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

    第七条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工不能在投资者关系活动中代表公司发言。

    第二章 投资者关系管理的基本原则

    第八条 投资者关系管理的基本原则：

    1、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；

    2、及时披露信息的原则；

    3、主动与投资者沟通的原则；

    4、平等对待所有投资者的原则；

    5、高效率、低成本的原则。

    第三章 投资者关系管理的服务对象

    第九条 公司投资者关系管理的服务对象：

    1、投资者（ 包括在册的投资者和潜在的投资者）；

    2、证券分析师及行业分析师、基金经理；

    3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；

    4、监管部门等相关机构。

    第四章 投资者关系管理负责人及机构

    第十条 公司董事会秘书是公司投资者关系管理的第一负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。证券事务代表是公司投资者关系管理的主要负责人，并在公司董事会秘书不在时，代为履行相关职责。

    第十一条 公司董事会秘书处全面负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系管理事务的组织、协调工作。

    第十二条 董事会秘书处负责制定公司投资者关系管理工作的管理办法和实施细则，并负责具体的落实和实施。

    第十三条 董事会秘书处负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训。

    第十四条 在进行投资者关系活动之前，董事会秘书处应对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。

    第十五条 董事会秘书处应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

    第五章 自愿性信息披露

    第十六条 公司通过投资者关系管理的各种活动和方式，自愿地披露现行法律法规和规则规定应披露信息以外的信息。

    第十七条 公司遵循公平原则进行自愿性信息披露，面向公司的所有股东及潜在投资者，使机构、专业和个人投资者能在同等条件下进行投资活动，避免进行选择性信息披露。

    第十八条 公司遵循诚实信用原则，在投资者关系活动中就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿性信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。

    第十九条 公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。

    第二十条 在自愿性信息披露过程中，当情况发生重大变化导致已披露信息不真实、不准确、不完整， 或者已披露的预测难以实现时， 公司对已披露的信息及时进行更新，对于已披露的尚未完结的事项，公司有持续和完整披露的义务，直至该事项最后结束。

    第二十一条 公司在投资者关系活动中无论以任何方式发布了法规和规则规定应披露的重大信息，要及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。

    第六章 投资者关系活动

    第一节 股东大会

    第二十二条 公司根据法律法规的要求， 认真做好股东大会的安排组织工作。

    第二十三条 公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑，以便于股东参加。条件具备后，利用互联网络对股东大会进行直播。

    第二十四条 为了提高股东大会的透明性，公司可根据情况，广泛邀请新闻媒体参加并对会议情况进行详细报道。

    第二十五条 在股东大会过程中，如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司在会后最迟不超过一天的时间内，在公司网站或以其他方式公布。

    第二节 网站

    第二十六条 公司在公司网站上开设投资者关系专栏，开展投资者关系活动。

    第二十七条 公司根据规定在定期报告中公布公司网站地址，当网址发生变更后，及时公告变更后的网址。

    第二十八条 公司不在公司网站上转载传媒对公司的有关报告以及分析师对公司的分析报告，以避免和防止对投资者的投资决策产生影响，并由此有可能引起承担或被追究的相关责任。

    第二十九条 公司对公司网站信息进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息及时更正，避免对投资者产生误导。

    第三十条 公司设立公开电子信箱与投资者进行交流。投资者可以通过信箱向公司提出问题和了解情况，公司也可通过信箱回复或解答有关问题。

    第三十一条 对于电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题及答复，公司加以整理后在公司网站的投资者关系专栏中以显著方式刊载。

    第三节 分析师会议、业绩说明会和路演

    第三十二条 公司在定期报告结束后、实施融资计划或其他公司认为必要的时候举行分析师会议、业绩说明会或路演活动。

    第三十三条 分析师会议、业绩说明会或路演活动采取尽量公开的方式进行，条件具备后，可采取网上直播的方式。

    第三十四条 分析师会议、业绩说明会或路演活动如采取网上直播方式，可事先以公开方式就会议举办时间、登陆网址以及登陆方式等向投资者发出通知。

    第三十五条 公司可事先通过电子信箱、网上留言、电话和信函等方式收集中小投资者的有关问题，并在分析师会议、业绩说明会或路演活动上通过网络予以答复。

    第三十六条 分析师会议或业绩说明会可采取网上互动方式，投资者可以通过网络直接提问，公司也可在网上直接回答有关问题。

    第三十七条 分析师会议、业绩说明会和路演活动如不能采取网上公开直播方式，公司根据情况邀请新闻媒体的记者参加，并作出客观报道。

    第四节 一对一沟通

    第三十八条 公司在认为必要的时候，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通， 介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议。

    第三十九条 公司在一对一沟通中，平等对待投资者，为中小投资者参与一对一沟通活动创造机会。

    第四十条 为避免一对一沟通中可能出现选择性信息披露，公司会邀请新闻机构参加沟通活动并作出报道。

    第五节 现场参观

    第四十一条 公司在适当时候安排投资者、分析师及基金经理等到公司或募集资金项目所在地进行现场参观。

    第四十二条 公司要合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时应注意避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。

    第四十三条 公司将在事前对相关的接待人员给予有关投资者关系及信息披露方面必要的培训和指导。

    第六节 电话咨询

    第四十四条 公司设立专门的投资者咨询电话，投资者可利用咨询电话向公司询问、了解其关心的问题。

    第四十五条 咨询电话配有专人负责，并保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时候，公司可开通多部电话回答投资者咨询。

    第四十六条 公司在定期报告中对外公布咨询电话号码。如有变更立即在公司网站公布，并及时在正式公告中进行披露。

    第七章 相关机构与个人

    第一节 投资者关系顾问

    第四十七条 公司在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系，包括媒体关系、投资者关系管理培训、危机处理、分析师会议和业绩说明会安排等事务。

    第四十八条 公司聘用投资者关系顾问应注意其是否同时为同本公司存在竞争关系的其他公司服务。若公司聘用的投资者关系顾问同时为同本公司存在竞争关系的其他公司提供服务，公司应避免投资者关系顾问利用本公司的内幕信息为其他公司服务而损害本公司的利益。

    第四十九条 公司不得请投资者关系顾问代表公司就公司经营及未来发展等事项作出发言。

    第五十条 公司以现金方式支付投资者关系顾问的报酬，不以公司股票及相关证券、期权或认股权等方式进行支付和补偿。

    第二节 证券分析师和基金经理

    第五十一条 公司人员不得向分析师或基金经理提供尚未正式披露的公司重大信息。

    第五十二条 公司向分析师或基金经理所提供的相关资料和信息，如其他投资者也提出相同的要求时， 公司平等予以提供。

    第五十三条 公司不得出资委托证券分析师发表分析报告。如果由公司出资委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告，在刊登时应在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。

    第五十四条 公司尽量避免向投资者引用或分发分析师的分析报告。

    第五十五条 公司为分析师和基金经理的考察和调研提供接待等便利，但不为其工作提供资助。分析人员和基金经理考察上市公司原则上应自理有关费用，且公司不得向分析师赠送高额礼品。

    第三节 新闻媒体

    第五十六条 公司可根据需要，在适当的时候选择适当的新闻媒体发布信息。

    第五十七条 对于重大的尚未公开信息，在未进行正式披露之前，公司不接受媒体采访，也不向任何新闻媒体提供相关信息或细节，并不会以其他新闻报道的形式披露相关信息。

    第五十八条 公司把对公司宣传或广告性质的资料与媒体对公司正式和客观独立的报道予以明确区分。如属于公司本身提供的（包括公司本身或委托他人完成）并付出费用的宣传资料和文字，在刊登时予以明确说明和标识。

    第八章 附则

    第五十九条 本制度的解释权归公司董事会。

    第六十条 本制度自公司董事会通过之日起实施。

    

湖北博盈投资股份有限公司董事会

    2004年10月27日