本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北博盈投资股份有限公司第五届八次董事会于2004年8月11日上午9：00时在荆州博盈投资广场召开。会议由公司董事长管琪先生主持，应到董事九人，实到董事八人，王晓东独立董事因事未出席会议，并委托管琪董事代为投票表决。部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司2004年半年度报告》及其摘要；

    二、审议通过了《关于维护公司权益、解决历史遗留问题的议案》；

    1、公司发现在1999年—2002年7月的财务报告中未列举的表外负债5650.2万元本金及其未付利息，应由原大股东华通集团承担还款责任，但实际上仍由上市公司代为履行还款义务。要求原大股东华通集团承担未如实披露信息的相关责任。

    2、在公司2002年7月31日的财务报告中所反映的财产中有九千余万元实际被原大股东华通集团及其关联公司占有，这部分财产应由华通集团及其关联公司返还给我公司。

    特此公告。