本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北博盈投资股份有限公司第五届二次董事会会议于2003年10月29日上午9时在荆州博盈投资广场召开。应到董事9人，实到董事8人，1人委托，部分监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、会议审议并通过了关于《湖北博盈投资股份有限公司2003年第三季度报告》的议案。

    二、会议审议并通过了关于《公司董事会成员变动》的议案。

    公司董事会同意彭东阳先生辞去公司董事职务，决定补选曾德浩先生担任公司董事。

    本议案还需提请公司股东大会表决通过。

    三、会议审议并通过了关于《公司财务负责人变动》的议案。

    公司董事会同意彭东阳先生辞去公司副总经理兼财务负责人职务，决定聘请曾德浩先生担任公司副总经理兼财务负责人。

    四、会议审议并通过了关于《公司高层管理人员变动》的议案。

    公司董事会决定聘请王文录先生担任公司副总经理。

    五、会议审议并通过了关于《公司董事会秘书人选变动》的议案。

    公司董事会同意穆校平先生辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务，决定聘请刘斌先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

    六、会议审议并通过了关于召开《公司2003年度第二次临时股东大会》的议案。

    1、会议时间：2003年12月6日（星期六）上午9时

    2、会议地点：荆州博盈投资广场

    3、会议内容：审议关于公司董事会成员变动的议案

    4、出席会议人员：

    （1）截止2003年11月28日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    （2）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （3）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、出席会议登记办法：

    （1）凡参加会议的股东，请于2003年12月5日（星期五）9时至15时持本人身份证、股东帐户卡（受委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记。 联系电话：0716－8270288

    （2）登记负责人：吴峻 传 真：0716－8270099

    （3）投票代理委托书的送达地点： 湖北省荆州市江津西路288号博盈投资广场16层湖北博盈投资股份有限公司董事会秘书处（邮政编码：434000）

    （4）投票代理委托书的送达方式：来人或邮寄、传真

    （5）投票代理委托书的送达时间：2003年12月5日（星期五）9时至15时。

    特此决议。

    附：1、投票代理委托书

    2、公司董事候选人、公司新任副总经理、新任财务负责人及新任董事会秘书的个人简历

    附：

    董事候选人：

    曾德浩：男、1965年出生、经济学学士，会计师；历任核工业总公司22建设公司，从事基建会计工作；湖北蒲圻造纸总厂，从事该厂的基本建设管理工作，负责财务、计划、统计、企业管理工作，任企管办主任职务；物跃发展（深圳）有限公司，从事财务工作；万科企业股份有限公司地产本部、深圳万科房地产公司，从事会计工作；北京万科企业有限公司财务经理、财务总监等职务；现任职于湖北博盈投资股份有限公司财务部。

    新任副总经理：

    王文录：男，1941年出生，大学本科，中共党员，高级经济师。历任第二汽车制造厂车桥分厂车间主任、工会主席、党委副书记、厂长兼党委书记；东风车桥股份有限公司总经理。

    新任副总经理兼董事会秘书：

    刘斌：男，1969年出生，在读经济学博士， 1985／09－－1990／07清华大学热能工程系热能工程专业；1993／09－－1996／07陕西财经学院商业经济硕士；2002／02－－西安交通大学在读产业经济学博士。历任内蒙古电力调试研究所助理工程师；证券时报市场部、百姓投资编辑、记者；深圳市怀新财经电视节目有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。