本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北博盈投资股份有限公司第五届一次董事会会议于2003年8月13日以通讯方式召开,应参加投票表决董事9人，截止2003年8月13日上午12：00,公司收到全体董事共计 8份表决票对本次董事会会议的意见。

    符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    公司本次董事会决议通过了选举陈宏超先生担任公司董事长

    二、审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司2003年半年度报告》

    三、审议通过了《公司对荆州市军沙商贸有限公司的投资的议案》

    同意公司以自有现金3500万元对荆州市军沙商贸有限公司增资扩股进行投资，荆州市军沙商贸有限公司原注册资本为500万元，股东为自然人,经营范围包括汽车零部件销售、钢材、建材销售。现拟增资扩股至4000万元。该项投资占荆州市军沙商贸有限公司增资扩股后股份总额的87.5%,其余12.5%的股权由自然人持有

    该投资并不构成关联交易。

    四、审议通过了《公司成立成都博盈车轿有限公司的议案》

    同意公司成立成都博盈车轿有限公司，新公司注册资本为300万元，公司以自有资金投入现金153万元，占新公司注册资本51%,其余49%的股权由自然人持有

    特此公告