本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北车桥股份有限公司第四届十五次董事会会议于2002年12月21日上午9时在荆州投资广场召开。应到董事11人，实到董事8人，3人委托，部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、关于发起设立荆州博盈房地产开发有限公司的议案

    同意公司出资人民币1650万元，与萨摩亚太平洋国际股份有限公司共同发起设立中外合资企业—荆州博盈房地产开发有限公司，占该公司2/3股份。

    二、关于投资荆州长江大桥项目的议案

    同意公司出资人民币1亿元投资荆州长江公路大桥项目。荆州长江公路大桥位于湖北省荆州市，是收费性公路大桥，已于2002年10月3日通车。该大桥是207国道跨长江的一座特大型桥梁，是连接207国道、318国道、(武)汉－宜(昌)，襄(樊)－常(德)高速公路的枢纽。

    特此公告。