本公司2002年度第二次临时股东大会于2002年9月6日上午10时在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人6名，代表股数56,168,224股，占公司股份总数的51.38％，公司部分董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《湖北车桥股份有限公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司董事会成员变动的议案；

    1、审议通过了关于李绪平先生辞去公司董事会董事职务的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    2、审议通过了关于周维新先生辞去公司董事会董事职务的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％； 0 股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    3、审议通过了关于马小扣先生辞去公司董事会董事职务的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％； 0 股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    4、审议通过了关于朱绪斌先生辞去公司董事会董事职务的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    5、审议通过了关于增补邹寿长先生为公司董事会董事的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    6、审议通过了关于增补穆校平先生为公司董事会董事的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    7、审议通过了关于增补彭东阳先生为公司董事会董事的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    8、审议通过了关于增补罗昌兴先生为公司董事会董事的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    二、审议通过了公司监事会成员变动的议案；

    1、审议通过了关于邓小明先生辞去公司监事会监事职务的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    2、审议通过了关于童成松先生辞去公司监事会监事职务的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    3、审议通过了关于潘明军先生辞去公司监事会监事职务的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    4、审议通过了关于增补林革盛先生为公司监事会监事的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    5、审议通过了关于增补杨林先生为公司监事会监事的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    6、审议通过了关于增补王德平先生为公司监事会监事的议案

    同意56,168,224股，占与会有表决权股份总数的100％；0股反对，占与会有表决权股份总数的0％；0股弃权，占与会有表决权股份总数的0％。

    本次股东大会经北京同维律师事务所江华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2002年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    附：新增董事、监事工作经历

    

湖北车桥股份有限公司

    2002年9月6日

    

附件1: 新增董事工作经历

    邹寿长：男，1965年出生，中共党员，博士，高级工程师。历任湖南师范大学生命科学院实习研究员、深圳市福泰投资股份有限公司总工程师、深圳石化集团股份有限公司监事、深圳市斯贝克生物药业有限公司副总经理（主持工作）、深圳中信股份有限公司副总经理。

    穆校平：男，1963年出生，中共党员，经济学硕士，副教授。历任哈尔滨投资高等专科学校管理系、金融系系主任、系党总支书记、中国建设银行培训中心工会主席、办公室主任、中国建设银行总行计划财务部资金管理处处长、湖北车桥股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    彭东阳：男，1966年出生，中共党员，经济学硕士。历任国家统计局统计师、中达会计师事务所中国注册会计师、北京国安电气总公司计划部经理、财务部经理、总经理助理、清华德人生物科技有限公司财务总监、副总经理、湖北车桥股份有限公司副总经理。

    罗昌兴：男，1949年出生，中共党员，中专学历。历任公安县机床附件厂供销科科长、公安县汽车配件一厂经营厂长、厂长、武汉车桥厂厂长、湖北农用车厂厂长。

    

附件2：新增监事工作经历

    林革盛：男，1976年出生，本科学历。历任北京华嘉企划有限公司项目经理、湖北车桥股份有限公司项目经理。

    杨林：男，1972年出生，经济学硕士。历任湖北双环化工集团公司证券部经理助理、中国农业银行武汉市分行国际业务部副经理、湖北车桥股份有限公司董事会秘书助理。

    王德平：男，1973年出生，本科学历，会计师。历任湖北省第三建筑工程公司财务部会计、中国木材中南物产总公司财务处副处长、湖北车桥股份有限公司财务部会计主管。